發(fā)布時間：2025-06-04 17:18:54 熱度：

在國際投資領(lǐng)域，返程投資現(xiàn)象日益普遍。然而，其中“假外資”問題逐漸凸顯，給企業(yè)帶來諸多風(fēng)險。“假外資”通常指境內(nèi)資金通過特殊渠道流出境外，再以“外資”身份回流境內(nèi)的投資行為。這種行為可能源于企業(yè)想獲取外資優(yōu)惠政策、實現(xiàn)資本跨境運作等目的。

“假外資”的認定風(fēng)險不容小覷。監(jiān)管部門在核查資金來源與流向時，若發(fā)現(xiàn)資金出境與入境存在異常關(guān)聯(lián)，便可能認定為“假外資”。比如境內(nèi)企業(yè)先以看似正常的境外投資名義將資金匯出，成立境外企業(yè)后，該境外企業(yè)又迅速將資金以投資形式回流境內(nèi)，且資金流轉(zhuǎn)缺乏合理商業(yè)目的，就極易被盯上。一旦被認定為“假外資”，企業(yè)不僅可能面臨行政處罰，還會影響企業(yè)信譽，在后續(xù)融資、項目合作等方面受阻。

若企業(yè)因“假外資”問題面臨困境，可通過辦理ODI備案進行補救。ODI備案即對外直接投資備案，是企業(yè)境外投資合規(guī)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。企業(yè)需先明確投資意向，準備相關(guān)材料，如營業(yè)執(zhí)照、董事會決議、投資項目可行性研究報告等。接著向發(fā)改委、商務(wù)部等部門提交備案申請，審核通過后，獲得相應(yīng)備案文件，完成ODI備案。這一過程雖繁瑣，但能使企業(yè)投資行為合法化，規(guī)避“假外資”認定風(fēng)險。

舒心企服在辦理ODI備案方面經(jīng)驗豐富。我們擁有專業(yè)團隊，熟知備案流程與政策要求，能為企業(yè)提供全流程服務(wù)，從前期材料準備，到與各部門溝通協(xié)調(diào)，再到順利完成備案，助力企業(yè)化解“假外資”帶來的風(fēng)險，合法合規(guī)開展境外投資。