發(fā)布時(shí)間：2025-08-20 14:19:32 熱度：

在企業(yè)“走出去”的浪潮中，ODI（對(duì)外直接投資）備案是打通國(guó)際市場(chǎng)的關(guān)鍵通行證。然而，不少企業(yè)在備案過程中屢屢碰壁，甚至多次提交仍被駁回。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近90%的ODI備案失敗案例，都與一項(xiàng)核心核查工作的疏漏直接相關(guān)——境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性與合規(guī)性審查。

這項(xiàng)核查之所以成為“重災(zāi)區(qū)”，源于其涉及的維度復(fù)雜且細(xì)致。首先，監(jiān)管部門會(huì)嚴(yán)格核驗(yàn)境外項(xiàng)目的商業(yè)邏輯是否成立。部分企業(yè)為追求短期利益，虛構(gòu)投資標(biāo)的或夸大項(xiàng)目規(guī)模，比如計(jì)劃在某國(guó)開展“高科技研發(fā)中心”建設(shè)，卻無法提供具體的技術(shù)方案、團(tuán)隊(duì)架構(gòu)和市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，這類明顯缺乏可行性的規(guī)劃自然會(huì)被駁回。其次，資金來源的合法性是核查重點(diǎn)。若企業(yè)無法證明投資資金來自自有資金或合規(guī)融資，而是試圖通過地下錢莊等灰色渠道轉(zhuǎn)移資金，不僅備案會(huì)失敗，還可能觸發(fā)稅務(wù)和外匯管理部門的后續(xù)調(diào)查。此外，境外項(xiàng)目是否符合國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策與國(guó)際合規(guī)要求也至關(guān)重要，例如投向敏感國(guó)家或地區(qū)的項(xiàng)目，若未提前完成安全評(píng)估，大概率會(huì)因“存在潛在風(fēng)險(xiǎn)”被拒。

許多企業(yè)對(duì)這項(xiàng)核查存在認(rèn)知誤區(qū)，認(rèn)為只要提交基礎(chǔ)材料即可通過。實(shí)則不然，監(jiān)管部門的核查已從“形式審查”轉(zhuǎn)向“實(shí)質(zhì)審查”，需要企業(yè)提供項(xiàng)目盡調(diào)報(bào)告、資金證明、境外合作方資質(zhì)文件等一系列佐證材料，且各項(xiàng)信息需形成完整閉環(huán)。比如某制造企業(yè)計(jì)劃在東南亞設(shè)廠，若其提交的產(chǎn)能規(guī)劃與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求脫節(jié)，或環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，即便其他材料齊全，也會(huì)因“項(xiàng)目可持續(xù)性不足”被駁回。

ODI備案的復(fù)雜性讓不少企業(yè)望而卻步，但專業(yè)的事交給專業(yè)的人，就能少走彎路。舒心企服深耕對(duì)外投資領(lǐng)域多年，熟悉監(jiān)管部門的核查邏輯與審核要點(diǎn)，能為企業(yè)提供從項(xiàng)目可行性分析、材料合規(guī)性梳理到全程跟進(jìn)備案的一站式服務(wù)。無論是協(xié)助企業(yè)完善商業(yè)計(jì)劃書，還是確保資金路徑合法透明，舒心企服都能精準(zhǔn)解決核查中的痛點(diǎn)，讓企業(yè)的“出海”之路更順暢。選擇舒心企服，讓您的ODI備案不再因核查疏漏而受阻，輕松開啟全球化布局。